Форум частного детектива Олега Ивановича

Международные антикоррупционные правовые акты и другие материалы
Цитируется по книге: В.С. Овчинский. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сборник документов. М., ИНФРА-М, 2004

1. Документы ООН (сайт ООН)
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.)

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г.)

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1999 г.)

Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 г.)

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (Принят резолюцией Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 г.)

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят резолюцией Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 г.)

Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Утверждены резолюцией Экономического и Социального Совета ООН от 24 мая 1989 г.)

Меры по борьбе с коррупцией. Меры по борьбе с отмыванием денег. Планы действий по осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века (Приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15 апреля 2002 г.)

Существующие международно-правовые документы, рекомендации и другие документы, касающиеся коррупции (Доклад Генерального секретаря, Вена, 8-17 мая 2001 г.)

Антикоррупционный набор инструментов (июнь 2001 г.)

Коммюнике Форума ООН по офшорам (Каймановы острова, 30-31 марта 2000 г.)

2. Документы Совета Европы и Евросоюза (сайт Совета Европы)
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.)

Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (Страсбург, 9 сентября 1999 г.)

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.)

Двадцать принципов борьбы с коррупцией (приняты Комитетом министров Совета Европы 6 ноября 1997 г.)

Модельный кодекс поведения для государственных служащих (Принят Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2000 г.)

Единые правила против коррупции при финансировании политических партий и избирательных кампаний (Приняты Комитетом министров Совета Европы 8 апреля 2003 г.)

Директива ЕЭС "О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег" от 10 июня 1991 г.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (Корфу, 24 июня 1994 г.)

Партнерство ЕС/Россия. Совет сотрудничества. О плане совместных действий по борьбе с организованной преступностью (Брюссель, 29 марта 2000 г.)

Парижская декларация против отмывания денег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002 г.)

3. Документы СНГ
Соглашение о сотрудничестве государств- участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (Москва, 25 ноября 1998 г.)

Модельный закон "Об основах законодательства об антикоррупционной политике" (Принят на XXII пленарном заседании МПА СНГ 15 ноября 2003 г.)

Модельный закон "О борьбе с коррупцией" (Принят на XIII пленарном заседании МПА СНГ 3 апреля 1999 г.)

Модельный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" (Принят на XII пленарном заседании МПА СНГ 8 декабря 1998 г.)

Рекомендательный законодательный акт "О борьбе с организованной преступностью" (Принят Постановлением МПА СНГ 2 ноября 1996 г.)

4. Документы FATF
Сорок рекомендаций FATF (Редакция от 20 июня 2003 г.)

Разъяснения к Сорока рекомендациям FATF (2003 г.)

Двадцать пять основных критериев FATF, препятствующих международному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег (2003 г.)

Рекомендации FATF для финансовых учреждений по определению операций, связанных с финансированием терроризма (2002 г.)

5. Документы иных международных организаций
Конвенция о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций (Принята Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 21 ноября 1997 г.)

Межамериканская конвенция против коррупции (Каракас, 29 марта 1996 г.)

Общие рекомендации в отношении мер борьбы с коррупцией и обеспечения честности и неподкупности сотрудников органов юстиции и безопасности (Глобальный форум по вопросам борьбы с коррупцией, Вашингтон, 24-26 февраля 1999 г.)

Лимская декларация руководящих принципов контроля (Принята IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 г.)

Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности денежно-кредитной и финансовой политики: Декларация принципов (Принят Временным комитетом Международного валютного фонда 26 сентября 1999 г.)

Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы, 30 октября 2000 г.)

Пресечение финансирования терроризма (Вольфсбергский документ, январь 2002 г.)

Рекомендации Базельского комитета "Знай своего клиента" Надлежащее отношение банков к клиентам (Стандарты Базельского комитета банковского надзора, 1 октября 2001 г.)